標題：聯德控股-KY 代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告2019年度 股東會決議事項

日期：2020-06-29

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2020-06-29 00:48:20

說明：
1.股東常會日期:109/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於2019年度利潤分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過公司2019年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2019年度董事會工作報告
(2)通過公司2019年度監事會工作報告
(3)通過關於預計2020年度關聯交易的議案
(4)通過關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬的議案
(5)通過關於公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案
(6)通過關於公司為關聯公司【聯德電子】擬向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案
(7)通過關於原購買廠房之綜合樓翻建的議案
7.其他應敘明事項:無