標題：王品 公告本公司民國一○九年股東常會全面改選董事當選名單

日期：2020-06-05

股票代號：2727

公司名稱：王品

發言時間：2020-06-05 18:36:44

說明：
1.發生變動日期:109/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
陳正輝-王品餐飲(股)公司 董事
李森斌-王品餐飲(股)公司 董事
楊秀慧-王品餐飲(股)公司 董事
蘇國垚-國立高雄餐旅大學 教授級專案專技人員
-王品餐飲(股)公司 董事
梁火在-駿達會計師事務所 會計師暨負責人
-王品餐飲(股)公司 董事
張勝鄉-國立臺灣海洋大學 人文社會科學院兼任副教授
-王品餐飲(股)公司 董事
獨立董事：
紀 政-財團法人希望基金會 董事長
-王品餐飲(股)公司 獨立董事
吳文欽-吳念真企畫製作有限公司 董事長
-王品餐飲(股)公司 獨立董事
邱奕嘉-國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所教授
-國立政治大學 商學院副院長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
陳正輝-王品餐飲(股)公司 董事
李森斌-王品餐飲(股)公司 董事
趙鴻翰-王品(中國)餐飲有限公司 營運長
蘇國垚-國立高雄餐旅大學 教授級專案專技人員
-王品餐飲(股)公司 董事
獨立董事：
紀 政-財團法人希望基金會 董事長
-王品餐飲(股)公司 獨立董事
吳文欽-吳念真企畫製作有限公司 董事長
-王品餐飲(股)公司 獨立董事
邱奕嘉-國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所教授
-國立政治大學 商學院副院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿改選
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
陳正輝-3,201,282股
李森斌-2,569,105股
趙鴻翰-955股
蘇國垚-0股
獨立董事：
紀 政-0股
吳文欽-0股
邱奕嘉-0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06
9.新任生效日期:109/06/05
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無