標題：王品 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止案

日期：2020-06-05

股票代號：2727

公司名稱：王品

發言時間：2020-06-05 18:36:09

說明：
1.股東會決議日:109/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)陳正輝：董事
(2)李森斌：董事
(3)趙鴻翰：董事
(4)蘇國垚：董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/05~112/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票議決，贊成權數49,931,511權，反對權數122,993權，
棄權及未投票權數1,506,489權。贊成權數占出席總表決權51,560,993權之96.83%，
本案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)陳正輝：董事
(2)李森斌：董事
(3)趙鴻翰：董事
(4)蘇國垚：不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳正輝：
王品(中國)餐飲有限公司：董事兼負責人
王品(北京)餐飲管理有限公司：董事兼負責人
(2)李森斌：
王品(中國)餐飲有限公司：董事
王品(北京)餐飲管理有限公司：董事
(3)趙鴻翰：
王品(中國)餐飲有限公司：營運長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
王品(中國)餐飲有限公司：上海市徐匯區天鑰橋路美羅大廈9樓
王品(北京)餐飲管理有限公司：北京市朝陽區平房鄉姚家園西里1號院1號樓北側
5層518室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:餐飲。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)陳正輝：
王品(中國)餐飲有限公司：美金 2,154,600元/11.34%
王品(北京)餐飲管理有限公司：美金389,584元/11.34%
(2)李森斌：
王品(中國)餐飲有限公司：美金760,000元/4.00%
王品(北京)餐飲管理有限公司：美金137,419元/4.00%
(3)趙鴻翰：
王品(中國)餐飲有限公司：美金114,000元 / 0.60%
王品(北京)餐飲管理有限公司：美金 20,613元 / 2.01%
12.其他應敘明事項:無。