標題：王品 公告本公司民國109年股東會重要決議事項

日期：2020-06-05

股票代號：2727

公司名稱：王品

發言時間：2020-06-05 18:34:51

說明：
1.股東常會日期:109/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國一○八年度盈餘分派案
盈餘分配股東現金股利計新台幣265,435,896元
3.重要決議事項二、章程修訂:
本次未修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事，當選名單如下：
董事 陳正輝
董事 李森斌
董事 趙鴻翰
董事 蘇國垚
獨立董事 紀 政
獨立董事 吳文欽
獨立董事 邱奕嘉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積配發現金案
資本公積配發現金計新台幣72,266,078元
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案
(3)通過修訂「股東會議事規則」案
(4)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。