標題：鴻碩 公告鴻碩109年度股東常會重要決議事項
日期：2020-06-05
股票代號：3092
發言時間：2020-06-05 17:27:22
說明：
1.股東常會日期:109/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認一○八年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
照案通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認一○八年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
照案通過選舉第九屆董事案，任期3年，自109年6月5日起至112年6月4日止。
董事七席（其中包含獨立董事三席），並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會，
當選名單如下：
(1)董事：張利榮、魯憶萱、徐廷榕、陳泰中
(2)獨立董事：謝易達、朱艷芳、周哲毅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過一○八年度盈餘轉增資發行新股案
(2)照案通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(3)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)照案通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(5)照案通過修訂「關係人交易作業管理辦法」案
(4)照案通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。
