標題：鴻碩 鴻碩董事會決議召開109年度股東常會(補充公告)
日期：2020-04-23
股票代號：3092
發言時間：2020-04-23 17:11:34
說明：
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行愛路169號(本公司鴻碩大樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)一○八年度股息紅利發放現金報告
(5)背書保證事項辦理情形報告
(6)修訂「董事會議事規範」報告
(7)修訂「誠信經營守則」報告
(8)修訂「道德行為準則」報告
(9)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)一○八年度盈餘轉增資發行新股案
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(6)修訂「關係人交易作業管理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第九屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/07
11.停止過戶截止日期:109/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(一)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東
戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，
電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(二)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國109年05月06日至109年06月02日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
(3)第九屆董事(含獨立董事)候選人名單請參閱公開資訊觀測站公告
