標題：晶宇 公告本公司董事會決議事項

日期：2020-06-05

股票代號：4131

公司名稱：晶宇

發言時間：2020-06-05 17:25:14

說明：
1.事實發生日:109/06/05
2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項
(1)推選楊文通先生為本公司第九屆新任董事長
(2)本公司薪資報酬委員會第四屆薪資報酬委員選任名單。
當選名單:獨立董事,蔡金萬;獨立董事,楊仁毓;獨立董事,詹以珍。
(3)通過本公司審計委員會依法設立。
(4)通過本公司審計委員會第一屆審計委員選任名單。
當選名單:獨立董事,蔡金萬;獨立董事,楊仁毓;獨立董事,詹以珍。
(5)通過本公司總公司遷址案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。