標題：晶宇 公告本公司董事及監察人異動
日期：2020-06-05
股票代號：4131
發言時間：2020-06-05 17:21:31
說明：
1.發生變動日期:109/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事,能率網通股份有限公司-代表人：劉志雄;晶宇生技第八屆董事。
自然人董事,楊文通;晶宇生技第八屆董事。
自然人董事,林春湖;晶宇生技第八屆董事,本屆解任。
自然人董事,紀玉枝;晶宇生技第八屆董事。
自然人董事,楊劉柑;晶宇生技第八屆董事。
自然人獨立董事,蔡金萬;晶宇生技第八屆獨立董事。
自然人獨立董事,楊仁毓;晶宇生技第八屆獨立董事。
自然人監察人,林慈齡;晶宇生技第八屆監察人,本屆解任。
自然人監察人,游月仙;晶宇生技第八屆監察人,本屆解任。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事,楊文通;億眾實業〈股〉公司 總經理。
法人董事,能率網通股份有限公司-代表人：劉志雄;能率網通(股)公司 財務長。
法人董事,能率網通股份有限公司-代表人：胡湘麒;能率網通(股)公司 董事長,
本屆新任。
自然人董事,林慈齡;億眾實業〈股〉公司 監察人,本屆新任。
自然人董事,紀玉枝;台億建築經理(股)公司董事長。
自然人董事,楊劉柑;億眾實業(股)董事。
自然人獨立董事,蔡金萬;新泉園投資股份有限公司負責人。
自然人獨立董事,楊仁毓;豐逸國際法律事務所商業律師暨國際事務部負責人。
自然人獨立董事,詹以珍;緯創德林聯合會計師事務所會計師,本屆新任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿董事改選。
7.新任者選任時持股數:
依股東會前停止過戶日股數計算-
楊文通;8,333,670股。
能率網通股份有限公司-代表人：劉志雄;10,105,000股。
能率網通股份有限公司-代表人：胡湘麒;10,105,000股。
林慈齡;1,763,463股。
紀玉枝;158,585股。
楊劉柑;32,272股。
蔡金萬;0股。
楊仁毓;0股。
詹以珍;0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06
9.新任生效日期:109/06/05
10.同任期董事變動比率:33%,董事由五席增為六席。
11.同任期獨立董事變動比率:33%,獨立董事由二席增為三席。
12.同任期監察人變動比率:不適用,監察人改審計委員會。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:第九屆起原監察人席次歸零改審計委員會,獨立董事由二席增為三席
,董事由五席增為六席。
