標題：晶宇 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-05

股票代號：4131

公司名稱：晶宇

發言時間：2020-06-05 16:43:56

說明：
1.股東常會日期:109/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一０八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一０八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第九屆董事及監察人選舉案，當選名單如下：
董事：楊文通
董事：能率網通股份有限公司代表人:胡湘麒
董事：能率網通股份有限公司代表人:劉志雄
董事：林慈齡
董事：紀玉枝
董事：楊劉柑
獨立董事：蔡金萬
獨立董事：楊仁毓
獨立董事：詹以珍
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理私募普通股案。
(2)通過修正本公司股東會議事規則部份條文案。。
(3)通過修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。
(4)通過修正本公司背書保證作業程序部份條文案。
(5)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。