標題：明躍 公告本公司109年股東常會全面改選董事事宜
日期：2020-06-03
股票代號：4151
發言時間：2020-06-03 17:48:35
說明：
1.發生變動日期:109/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：吳樹曜/明躍國際健康科技股份有限公司董事長、總經理
法人董事：巨曜投資股份有限公司
法人董事：鼎躍投資股份有限公司
董 事：陳志聲/精湛建設股份有限公司總經理
獨立董事：臧仕維/亞洲大學財務金融學系專任教授
獨立董事：相子元/台灣師大運動競技系研究講座教授
獨立董事：吳瑋特/國立屏東科技大學生物電工程系教授
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：吳樹曜/明躍國際健康科技股份有限公司董事長、總經理
董 事：王絢臻/立和(漳州)實業有限公司負責人
法人董事：巨曜投資股份有限公司
法人董事：鼎躍投資股份有限公司
獨立董事：臧仕維/亞洲大學財務金融學系專任教授
獨立董事：相子元/台灣師大運動競技系研究講座教授
獨立董事：吳瑋特/國立屏東科技大學生物電工程系副教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董 事：吳樹曜9,410,734股
董 事：王絢臻2,856,897股
法人董事：巨曜投資股份有限公司8,907,508股
法人董事：鼎躍投資股份有限公司8,907,508股
獨立董事：臧仕維 0 股
獨立董事：相子元 0 股
獨立董事：吳瑋特 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27
8.新任生效日期:109/06/3
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無
