標題：明躍 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-03

股票代號：4151

公司名稱：明躍

發言時間：2020-06-03 17:48:20

說明：
1.股東會日期:109/06/03
2.重要決議事項:
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○八年度盈虧撥補案。
(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過本公司章程修訂案。
(5)通過董事選舉案。
A.選任董事7席
吳樹曜(戶號：2號)
王絢臻(戶號：1號)
巨曜投資股份有限公司(戶號：14號)
鼎躍投資股份有限公司(戶號：13號)
臧仕維（身分證：E12165****）
相子元（身分證：C12073****）
吳瑋特（身分證：L12255****）
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無