標題：羅麗芬-KY 本公司股東常會通過解除本公司第三屆新任董事
(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制
日期：2020-06-03
股票代號：6666
發言時間：2020-06-03 16:21:34
說明：
1.股東會決議日:109/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)
(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)
(3)董事：賀士郡先生
(4)董事：林麗珍女士
(5)獨立董事：許英傑先生
3.許可從事競業行為之項目:
(1)自就任之日起，如有台灣公司法209條競業禁止之行為，當在無損及本公司利益
之前提下，解除其競業禁止限制。
(2)當前兼任其他公司之職務解除其於競業禁止限制明細如下
法人董事嘉黛國際有限公司代表人羅麗芬女士：
漳州開普生物科技有限公司監事
立弘生化科技(股)公司董事
羅麗芬事業有限公司董事
麗瑞嘉生技股份有限公司董事
法人董事賦達(香港)有限公司代表人饒煥文先生：
羅麗芬集團有限公司董事
嘉文麗(福建)化妝品有限公司執行董事
漳州開普生物科技有限公司執行董事兼總經理
匯文麗(福建)企業管理有限公司執行董事
麗創(福建)生物科技有限公司執行董事
Luo Li-Fen Group Limited董事
董事賀士郡先生：
長聖國際生技(股)公司董事
晟德大藥廠(股)公司獨立董事
立弘生化科技(股)公司董事
董事林麗珍女士：
華聯生物科技(股)公司董事
獨立董事許英傑先生：
立弘生化科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數已超過表決時總表決權數的三分之二，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事嘉黛國際有限公司 代表人羅麗芬女士
法人董事賦達(香港)有限公司 代表人饒煥文先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
法人董事嘉黛國際有限公司代表人羅麗芬女士：
漳州開普生物科技有限公司監事
法人董事賦達(香港)有限公司代表人饒煥文先生：
嘉文麗(福建)化妝品有限公司執行董事
漳州開普生物科技有限公司執行董事兼總經理
匯文麗(福建)企業管理有限公司執行董事
麗創(福建)生物科技有限公司執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
嘉文麗(福建)化妝品有限公司：福建省漳州台商投資區龍祥路21號
漳州開普生物科技有限公司：漳州台商投資區白礁工業園13號通用廠房
匯文麗(福建)企業管理有限公司：福建省漳州台商投資區龍祥路21號之1
麗創(福建)生物科技有限公司：福建省漳州台商投資區龍祥路21號之三
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
嘉文麗(福建)化妝品有限公司：美容護膚產品製造、買賣。
漳州開普生物科技有限公司：食品製造。
匯文麗(福建)企業管理有限公司：一般投資業務。
麗創(福建)生物科技有限公司：美容護膚產品買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
漳州開普生物科技有限公司，羅麗芬女士投資金額美金28萬元(持股比例80%)，
饒煥文先生投資金額美金7萬元(持股比例20%)。
12.其他應敘明事項:無。
