標題：羅麗芬-KY 本公司2020年股東常會改選第三屆董事及獨立董事

日期：2020-06-03

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2020-06-03 16:20:10

說明：
1.發生變動日期:109/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)
羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長
(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)
饒煥文先生，本公司總經理
(3)董事：賀士郡先生，臺灣陸地投資(股)公司董事長
(4)董事：林麗珍女士，安信商務法律事務所主持律師
(5)獨立董事：周筱玲女士，元大期貨(股)公司董事兼總經理
(6)獨立董事：王瑜哲先生，中華大學企業管理學系副教授
(7)獨立董事：許英傑先生，群策法律事務所主持律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)
羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長
(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)
饒煥文先生，本公司總經理
(3)董事：賀士郡先生，臺灣陸地投資(股)公司董事長
(4)董事：林麗珍女士，安信商務法律事務所主持律師
(5)獨立董事：周筱玲女士，元大期貨(股)公司董事兼總經理
(6)獨立董事：王瑜哲先生，中華大學企業管理學系副教授
(7)獨立董事：許英傑先生，群策法律事務所主持律師
(8)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選。
6.異動原因:董事全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)法人董事，嘉黛國際有限公司：15,216,300股
(2)法人董事，賦達(香港)有限公司：5,406,122股
(3)董事賀士郡先生：127,600股
(4)董事林麗珍女士：34,452股
(5)獨立董事周筱玲女士：0股
(6)獨立董事王瑜哲先生：0股
(7)獨立董事許英傑先生：0股
(8)獨立董事王國城先生：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/30~109/11/29
9.新任生效日期:109/06/03
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。