標題：羅麗芬-KY 本公司2020年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-03

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2020-06-03 16:19:46

說明：
1.股東常會日期:109/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2019年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2019年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第三屆董事及獨立董事案。
選舉第三屆董事八席(含獨立董事四席)，
任期自2020年6月3日至2023年6月2日止。
(1)董事當選名單：
法人董事 嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)
法人董事 賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)
賀士郡先生
林麗珍女士
(2)獨立董事當選名單：
周筱玲女士
王瑜哲先生
許英傑先生
王國城先生
6.重要決議事項五、其他事項:
通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過解除本公司第三屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。