標題：旭品 公告本公司109年股東常會決議解除董事及其代表人
之競業行為禁止限制
日期：2020-06-02
股票代號：3325
發言時間：2020-06-02 14:33:35
說明：
1.股東會決議日:109/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蕭奕彰：董事
(2)蕭柏翔：董事
(3)蕭奕宏：董事
(4)吳心愷：董事
(5)劉南征：董事
(6)洪廷宏：董事
(7)盧麗珍：獨立董事
(8)王佑生：獨立董事
(9)簡國閔：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事：蕭奕彰
LSH TECHNOLOGY CO., LTD 董事長
東莞凱升電子公司 董事長
本公司 執行長
董事：蕭柏翔
禹群企業公司 監察人
董事：蕭奕宏
禹群企業公司 董事
禹群企業公司 經理
東莞凱升電子公司 總經理
董事：吳心愷
桑果投資公司 董事長
博天科技公司 董事長
愛惠浦科技公司 董事
直流電通公司 董事
耀勝電子公司 副董事長
董事：劉南征
固門實業公司 董事長
固旺佳投資公司 董事長
吾托邦電影娛樂公司 董事長
董事：洪廷宏
本公司 總經理。
獨立董事：盧麗珍
群宜聯合會計師事務所 執業會計師
獨立董事：王佑生
浩鑫公司 獨立董事
六角國際事業公司 獨立董事
匯鑽科技公司 獨立董事
博天科技公司 董事
弘帆公司 監察人
耀勝電子公司 監察人
獨立董事：簡國閔
黑極國際公司 董事長
福居公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成 49,607,599 權，反對 3,827 權，棄權/未投票 785,794 權。贊成
權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
蕭奕彰，本公司董事長。
蕭奕宏，本公司董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蕭奕彰:東莞凱升電子有限公司，董事長。
蕭奕宏:東莞凱升電子有限公司，總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞市塘廈鎮宏業工業區宏業北十七路3號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產電腦機殼及電腦週邊零配件。
10.對本公司財務業務之影響程度:東莞凱升電子有限公司為本公司100%投資孫公
司，採權益法認列投資收益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
