標題：旭品 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-02

股票代號：3325

公司名稱：旭品

發言時間：2020-06-02 14:26:20

說明：
1.股東常會日期:109/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司股東會議事規則案。
(3)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
(4)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(5)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
(6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無