標題：旭品 公告本公司109年股東常會全面改選之董事當選名單

日期：2020-06-02

股票代號：3325

公司名稱：旭品

發言時間：2020-06-02 14:28:39

說明：
1.發生變動日期:109/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事：
(1)蕭奕彰、本公司董事長。
(2)蕭柏翔、本公司董事。
(3)洪廷宏、本公司總經理。
(4)蕭奕宏、本公司董事。
舊任獨立董事：
(1)盧麗珍、本公司獨立董事。
(2)簡國閔、本公司獨立董事。
(3)王佑生、本公司獨立董事。
舊任監察人：
(1)吳心愷、本公司監察人。
(2)陳則國、本公司監察人。
(3)蕭奕棋、本公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
(1)蕭奕彰、本公司董事長。
(2)蕭柏翔、本公司董事。
(3)蕭奕宏、東莞凱升電子公司總經理。
(4)吳心愷、桑果投資公司董事長。
(5)劉南征、固門實業公司董事長。
(6)洪廷宏、本公司總經理。
新任獨立董事：
(1)盧麗珍、群宜聯合會計師事務所執業會計師。
(2)簡國閔、黑極國際公司董事長。
(3)王佑生、佳穎精密公司財務長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
6.異動原因:配合法令及強化公司治理設置審計委員會，擬提前於本年度股東
常會進行全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1)蕭奕彰、5,319,430股。
(2)蕭柏翔、959,716股。
(3)蕭奕宏、886,875股。
(4)吳心愷、1,940,160股。
(5)劉南征、427,513股。
(6)洪廷宏、46,083股。
獨立董事：
(1)盧麗珍、0股。
(2)簡國閔、0股。
(3)王佑生、0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
9.新任生效日期:109/06/02
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無