標題：迅德 公告本公司股東常會重要決議事項

日期：2020-05-29

股票代號：6292

公司名稱：迅德

發言時間：2020-05-29 16:34:30

說明：
1.股東常會日期:109/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一百零八年度盈餘分派案。
配發股東現金股利合計新台幣164,152,492元(每股配發3.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第十屆董事案。
新任董監事當選名單如下：
董事如下：
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳奎謙
董事：蕭春桂
董事：程顯仁
董事：陳威志
董事：吳淑慧
獨立董事：李英珍
獨立董事：吳燕秋
獨立董事：林 凱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「背書及保證作業辦法」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(6)通過修訂「股東會議事規則」案。
(7)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)配發現金股利基準日，授權由董事會訂定，本次現金股利分配未滿一元
之畸零數額，列入公司其他收入。
(2)嗣後如因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此
發生變動者，授權董事會全權處理並公告之。