標題：迅德 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
(增列報告案)
日期：2020-04-01
股票代號：6292
發言時間：2020-04-01 18:07:06
說明：
1.董事會決議日期:109/03/06
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零八年度營運報告。
(2)一百零八年度監察人審查報告。
(3)一百零八年度對外背書保證辦理情形報告案。
(4)一百零八年度投資短期有價證券、承做商品損益報告案。
(5)一百零八年度員工紅利及董監酬勞分派情形告案。
(6)本公司第六次買回股份執行情形報告案。
(7)修訂本公司「道德行為準則」案。
(8)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零八年度營業報告書及決算表冊。
(2)一百零八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「背書及保證作業辦法」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，本公司受理「股東書面提案及提名」期間為109年3月21日起
至109年3月31日止，受理處所為本公司。地址：桃園市龜山區民生北路一段
38之1號。電話：03-3554556。
