標題：日友 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-29

股票代號：8341

公司名稱：日友

發言時間：2020-05-29 12:32:17

說明：
1.股東常會日期:109/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國108年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國108年度決算表冊案
(營業報告書及財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事(含獨立董事)案。
董事當選人:
任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正
潤泰創新國際股份有限公司 代表人：葉天政
潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑
元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源
獨立董事當選人:
蔡金拋
陳寶祺
郭土木
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。
通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無