標題：日友 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會(增列議案)

日期：2020-04-17

股票代號：8341

公司名稱：日友

發言時間：2020-04-17 15:36:12

說明：
1.董事會決議日期:109/04/17
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國一○八年度營業報告書
2.監察人審查民國一○八年度決算表冊報告
3.民國一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告
4.民國一○八年度盈餘分派現金股利情形報告(修正)
5.本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」
修訂案報告
6.本公司下營焚化廠及掩埋場土地及附屬設施分割完成情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國一○八年度決算表冊案
2.承認民國一○八年度盈餘分派案(新增)
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
4.修訂本公司「背書保證作業辦法」案
5.修訂本公司「董事選舉辦法」案
6.修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:1.選舉第十屆董事、獨立董事
8.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.其他應敘明事項:無