標題：台虹 說明本公司一○九年股東常會全面改選董事情形

日期：2020-05-28

股票代號：8039

公司名稱：台虹

發言時間：2020-05-28 17:27:38

說明：
1.發生變動日期:109/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶/台虹科技(股)公司董事長
二、僑美開發股份有限公司代表人:江俊彥/台虹科技(股)公司董事之法人代表人
三、張景溢/台虹科技(股)公司董事
四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章/台虹科技(股)公司董事之法人代表人
五、林俊吉/台虹科技(股)公司董事
六、林輔樂/台虹科技(股)公司董事兼資深研發總監
獨立董事:
一、徐建明/台虹科技(股)公司獨立董事
二、駱文益/台虹科技(股)公司獨立董事
三、顏溪成/台虹科技(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶/台虹科技(股)公司董事長
二、張景溢/台虹科技(股)公司董事
三、徐建明/台虹科技(股)公司獨立董事
四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章/台虹科技(股)公司董事之法人代表人
五、林俊吉/台虹科技(股)公司董事
六、林輔樂/台虹科技(股)公司董事兼資深研發總監
獨立董事:
一、駱文益/台虹科技(股)公司獨立董事
二、鄭敦仁/鈺邦科技(股)公司董事長
三、顏溪成/台虹科技(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:本次變動係因任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:
一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶 持股股數:15,713,729股
二、張景溢 持股股數:5,009,282股
三、徐建明 持股股數:0股
四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章 持股股數:1,020,000股
五、林俊吉 持股股數:0股
六、林輔樂 持股股數:338,249股
獨立董事:
一、駱文益 持股股數:0股
二、鄭敦仁 持股股數:0股
三、顏溪成 持股股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26 ~ 109/05/25
9.新任生效日期:109/05/28
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。