標題：台虹 公告本公司一○九年股東會重要決議事項

日期：2020-05-28

股票代號：8039

公司名稱：台虹

發言時間：2020-05-28 17:27:14

說明：
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○八年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過本公司資本公積發放現金案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
本次股東會決議通過每股配發現金股利2.5元（即盈餘每股分配1.2元，資本公積每股
發放1.3元）。