標題：和勤 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-28

股票代號：1586

公司名稱：和勤

發言時間：2020-05-28 16:59:06

說明：
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事補選案
當選名單如下:
董 事:羅泳秋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂「董事選任辦法」部分條文案。
(4)通過解除本公司董事之代表人及新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一○八年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)庫藏股買回執行情形報告。
(6)修訂「董事會議事規則」部分條文報告。