標題：和勤 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(增列議案)
日期：2020-03-27
股票代號：1586
發言時間：2020-03-26 19:07:08
說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號(全興工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一○八年度盈餘分配現金股利情形報告。(增列)
(5)庫藏股買回執行情形報告。
(6)修訂「董事會議事規則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。(增列)
(2)修訂「公司章程」部分條文案。(增列)
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂「董事選任辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事之代表人及新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
