標題：波力-KY 公告本公司2020年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-28

股票代號：8467

公司名稱：波力-KY

發言時間：2020-05-28 15:45:31

說明：
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2019年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2019年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司第四屆董事七席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
(1)董事當選名單：洪芳蘭、洪進山、洪文誕、劉明輝
(2)獨立董事當選名單：王惠寶、李泳龍、謝慶祥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過資本公積發放現金案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。