標題：波力-KY 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (增列承認及討論事項)

日期：2020-03-27

股票代號：8467

公司名稱：波力-KY

發言時間：2020-03-27 14:59:23

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路155之1號
(台中市豐原區五里聯合活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告案。
(2)審計委員會審查報告案。
(3)2019年員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)買回本公司股份執行情況報告案。
(5)發行可轉債報告案。
(6)修改「董事會議事規則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2019年度營業報告書及決算表冊案。
(2)2019年度盈餘分派案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)資本公積發放現金案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:無