標題：典範 公告本公司109年度股東常會召開地點變更

日期：2020-05-18

股票代號：3372

公司名稱：典範

發言時間：2020-05-18 15:47:56

說明：
1.董事會決議日期:109/03/03
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區南二路1號(本公司一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業狀況
(二)審計委員會審查報告
(三)健全營業計畫執行情形報告
(四)108年辦理私募情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)108年度營業報告書及財務報告
(二)108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(二)修訂「背書保證處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:因本公司原公告109年股東常會召開地點為
高雄市高雄加工出口區中一路2號(後棟二樓)，惟受疫情影響該場地不提供租借使用。
本公司經董事長核示變更開會地點
為高雄市高雄加工出口區南二路1號(本公司一樓會議室)。