標題：美時 本公司董事會決議召開109年股東常會(變更開會地點及增列議案)

日期：2020-05-14

股票代號：1795

公司名稱：美時

發言時間：2020-05-14 20:10:22

說明：
1.董事會決議日期:109/05/14
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓（莉蓮會館）
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告。
(二)108年度審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)108年度營業報告書及財務報表案。
(二)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
(四)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(五)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(六)辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
及/或私募方式發行普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司第二十屆董事。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，受理董事提名及股東提案期間自109年4月24日
至109年5月4日，其受理處所為：台北市信義區松仁路277號17樓。股東電子投票期間
自109年5月30日至109年6月27日止。