標題：美時 公告本公司109年股東常會董事全面改選當選名單

日期：2020-06-30

股票代號：1795

公司名稱：美時

發言時間：2020-06-30 19:28:17

說明：
1.發生變動日期:109/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Robert Wessman/本公司董事長
林群/本公司副董事長
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Petar Vazharov/本公司董事
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Arni Hardarson/本公司董事
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.
代表人Thor Kristjansson/本公司董事
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Joel Morales/本公司董事
Hirofumi Imai/本公司董事
(2)獨立董事：
Hjorleifur Palsson/本公司獨立董事
顧慕堯/本公司獨立董事
林翰飛/本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Robert Wessman/本公司董事長
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Petar Vazharov/本公司董事
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Arni Hardarson/本公司董事
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.
代表人Thor Kristjansson/本公司董事
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人Joel Morales/本公司董事
Hirofumi Imai/本公司董事
(2)獨立董事：
Hjorleifur Palsson/本公司獨立董事
顧慕堯/本公司獨立董事
林翰飛/本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.：151,100,000股
Hirofumi Imai： 0股
(2)獨立董事：
Hjorleifur Palsson： 0股
顧慕堯： 0股
林翰飛： 7,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27 ~ 109/06/26
9.新任生效日期:109/06/30
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。