標題：敏成 公告本公司董事會決議召開109年股東常會補充公告

日期：2020-05-09

股票代號：4431

公司名稱：敏成

發言時間：2020-05-08 23:08:37

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區中正北路800號
4.召集事由:
(1)報告事項:
1.本公司108年度營業報告。
2.108年度審計委員會查核報告。
3.108年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。
4.增訂「公司誠信經營守則」案。
5.修訂「董事會議事規範」案。
(2)承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
(3)討論事項:
1.修訂「股東會議事規則」案。
2.本公司109年員工認股權憑證發行及認股辦法案。
3.盈餘轉增資發行新股案。
(4)其他議案:無。
(5)臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無