標題：裕融 補充公告本公司董事會決議召開一Ｏ九年股東常會事宜
(增列討論事項)
日期：2020-05-08
股票代號：9941
發言時間：2020-05-08 17:45:39
說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)一Ｏ八年度營業報告
(二)一Ｏ八年度決算表冊審計委員會審查報告
(三)一Ｏ八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(四)一Ｏ八年度衍生性金融商品交易報告
(五)一Ｏ八年度背書保證情形報告
(六)一Ｏ八年度募集公司債情形報告
(七)修訂「董事會議事規範」報告
(八)修訂「誠信經營守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一Ｏ八年度決算表冊案
(二)一Ｏ八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案(增列)
(二)本公司擬盈餘轉增資發行新股案
(三)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。
