標題:裕融 公告本公司董事會決議召開一O九年股東常會事宜
日期:2020-03-30
股票代號:9941
發言時間:2020-03-30 18:47:58
說明:
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)一O八年度營業報告
(二)一O八年度決算表冊審計委員會審查報告
(三)一O八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(四)一O八年度衍生性金融商品交易報告
(五)一O八年度背書保證情形報告
(六)一O八年度募集公司債情形報告
(七)修訂「董事會議事規範」報告
(八)修訂「誠信經營守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一O八年度決算表冊案
(二)一O八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司擬盈餘轉增資發行新股案
(二)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
無
8.召集事由五、其他議案:
無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得採電子方式行使表決權,其行使方法將載明於股東會召集通知,
並依相關法令規定辦理。