標題：鈺寶 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：3150

公司名稱：鈺寶

發言時間：2019-06-25 16:29:43

說明：
1.股東會日期:108/06/25
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一○七年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(8)通過解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。