標題：浩鼎 補充公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 (變更開會地點及新增議案)

日期：2020-05-08

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2020-05-08 15:12:25

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號7樓 (台北六福萬怡酒店7樓超新星宴
會廳) (變更地點)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國108年度營業報告。
(2) 民國108年度審計委員會查核報告。
(3) 健全營運計畫執行情形報告。
(4) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國108年度決算表冊案。
(2) 民國108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2) 解除董事競業禁止之限制案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)因應防疫作業並參酌主管機關公告之「因應防疫召開股東會之作業指引」，變更
109年股東常會開會地點。如欲出席股東會現場，請股東應全程佩戴口罩，並配合
量測體溫。
(2)請股東多加利用「股東e票通」以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月
23日至109年6月19日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平
台，網址:https://www.stockvote.com.tw