標題：正達 公告本公司董事會決議修訂109年股東常會召集事由

日期：2020-05-08

股票代號：3149

公司名稱：正達

發言時間：2020-05-08 14:50:12

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 108年度營業報告。
(2) 108年度監察人查核報告。
(3) 本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(4) 本公司不繼續辦理108年股東常會通過之私募普通股報告。
(5) 修訂本公司「管理階層道德行為準則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(7) 本公司擬辦理現金增資發行新股案。
(8) 本公司擬辦理私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
增加股東常會議案：
(1) 修訂本公司「管理階層道德行為準則」部分條文報告。
(2) 本公司擬辦理現金增資發行新股案。
(3) 本公司擬辦理私募普通股案。