標題：正達 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-03-26
股票代號：3149
發言時間：2020-03-26 15:12:22
說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 108年度營業報告。
(2) 108年度監察人查核報告。
(3) 本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(4) 本公司不繼續辦理108年股東常會通過之私募普通股報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司108年度營業報告書及財務報表承認案。
(2) 本公司108年虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
1.辦理過戶方式：
(因最後過戶日4月19日適逢例假日，故現場過戶提前至4月17日)
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年04月17日16:00前 親
臨本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段六
號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年04月19日（最後過戶日）郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本
公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2.受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。本公司擬訂於民國109年4月10日起至民國109年4月20日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109
年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：本公司財務部(苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號)
