標題：天剛 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2020-05-07

股票代號：5310

公司名稱：天剛

發言時間：2020-05-07 21:21:37

說明：
1.事實發生日:109/05/07
2.公司名稱:天剛資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過擬辦理私募普通股。
(2)通過公司所在地變更。
(3)通過銀行授信額度申貸案。
(4)通過銀行授信額度申貸案。
(5)通過更正109年股東常會相關事宜。
(6)通過解任本屆董事會之董事長暨總經理。
(7)通過選任本屆董事會繼任董事長。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
臨時動議
(1)通過董事長暫代總經理。
(2)通過變更公司發言人。
(3)通過變更公司印鑑保管人。
(4)通過全體董事及監察人車馬費用減半。