標題：天剛 本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-28

股票代號：5310

公司名稱：天剛

發言時間：2020-03-27 18:33:15

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○八年度營業報告。
(2).一○八年度監察人審查決算表冊報告。
(3).「董事會議事規範」修訂案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○八年度虧損案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(2)「背書保證作業辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1).受理股東提案期間：自109年04月24日起至109年05月04日止。
(2).受理股東提案處所：天剛資訊股份有限公司 股務處
(地址：台北市大同區鄭州路87號10樓之1)