標題：華德動能 補充本公司董事會決議股東常會召開相關事宜（新增議案）

日期：2020-05-06

股票代號：2237

公司名稱：華德動能

發言時間：2020-05-06 17:46:07

說明：
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○八年度營業報告
2.一○八年度審計委員會查核報告
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告
4.修訂本公司「董事會議事規則」報告
5.修訂本公司「誠信經營守則」報告
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
7.本公司一○八年度私募普通股辦理情形報告
(二)承認事項：
1.一○八年度營業報告書暨財務報表案
2.一○八年度虧損撥補案
(三)討論暨選舉事項：
1.訂定本公司「股東會議事規則」並廢止原102年12月1日訂定之「股東會議事規則」案
2.修訂本公司「公司章程」案
3.本公司擬發行限制員工權利新股案(增列)
4.改選本公司董事及獨立董事案
5.解除新任董事競業禁止案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。