標題：廣明 公告本公司召開109年股東常會相關事項
(新增股東會討論案)
日期：2020-05-06
股票代號：6188
發言時間：2020-05-06 16:26:10
說明：
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號（福容大飯店林口店3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司108年度現金股利發放情形報告。
(5)本公司資本公積發放現金案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:
擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
