(5321)友銓-重大訊息2020-05-05重大訊息- (補充說明)公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜- 增加報告事項

標題：(5321)友銓-重大訊息2020-05-05

主旨： (補充說明)公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜- 增加報告事項

股票代號：5321

公司名稱：友銓

發言時間：2020-05-05 17:40:14

說明：
1.董事會決議日期:109/05/05
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館102室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).民國108年度營業狀況報告。
(2).審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
(3).員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4).修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5).108 年私募有價證券案執行狀況。(新增事項)
5.召集事由二、承認事項:
(1).民國108年度營業報告書及財務報表。
(2).民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3).修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).依公司法第一七二條之一規定，受理持有本公司持有已發行股份總數百分之一
以上股分之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為
限。凡有意提案之股東務請於民國109年4月21日前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理股東提案期間：109年4月10日起至109年4月21日止。
受理股東提案處所：友銓電子股份有限公司財務部
(地址:桃園市桃園區興邦路34號)
(2).開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向
群益金鼎證券股務代理部(電話：(02)2702-3999)查詢。
另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有
記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告
方式為之。
(3).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年4月20日(星期一)
下午4:30前親臨本公司股務代理機構
群益金鼎證券股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國109年4月20日(星期一)郵戳日期為憑。凡參加台
灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

標題：(2340)光磊-重大訊息2020-05-05

主旨：依本公司董事會提名候選人王虹東、李榮寰、陳順治來函澄清公告

股票代號：2340

公司名稱：光磊

發言時間：2020-05-05 17:45:00

標題：(4944)兆遠-重大訊息2020-05-05

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三、四款規定公告

股票代號：4944

公司名稱：兆遠

發言時間：2020-05-05 17:43:15

標題：(4944)兆遠-重大訊息2020-05-05

主旨：公告本公司民國109年5月5日董事會重要決議事項 -追認民國一○七年現金增資私募普通股補充說明以低於面額發行及對股東權益之影響。