標題：凡甲 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-05-05

股票代號：3526

公司名稱：凡甲

發言時間：2020-05-05 16:06:14

說明：
1.事實發生日:109/05/05
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司109/05/05董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司民國109年第1季合併財務報告。
二、通過子公司凡甲電子(蘇州)有限公司盈餘轉增資案。
三、通過董、監事責任險續保案。
四、通過本公司發行之第三次無擔保國內可轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換
普通股增資基準日。
五、通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
六、通過修正本公司109年股東常會召集事由案。
七、通過向銀行申請授信額度延展案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。