標題：駿熠電 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (增加議案內容)

日期：2020-05-05

股票代號：3642

公司名稱：駿熠電

發言時間：2020-05-05 15:36:53

說明：
1.董事會決議日期:109/05/05
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓會議室(維熹大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人審查報告書。
(3)買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)本公司擬辦理109年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換
公司債案(本次新增)。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。