標題：駿熠電 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2020-03-28
股票代號：3642
發言時間：2020-03-27 17:34:41
說明：
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司109/03/27董事會決議通過
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度虧損撥補案
(3)108年度內部控制制度聲明書案
(4)修訂「公司章程」部分條文案
(5)增訂「獨立董事設置及應遵循事項辦法」案
(6)修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
(7)修訂「董事會議事規則」部分條文案
(8)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(9)URC International Company Limited董事及總經理派任案
(10)本公司擬資金貸與有業務往來之廠商案
(11)本公司109年股東常會召集案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
其他應敘明事項:有關108年度財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳公告，請至公開資訊觀測站查詢。
