標題：訊聯 (更新公告)董事會決議召開109年股東常會-更新召集事由
之報告事項
日期：2020-05-04
股票代號：1784
發言時間：2020-05-04 17:16:36
說明：
1.董事會決議日期:109/05/04
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告案
(2)108年度審計委員會審查報告案
(3)以資本公積配發股東現金報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會
開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東書面提案，受理期間自109年04月06日起至109年04月16日下午5時止。
受理處所：訊聯生物科技股份有限公司股務單位（地址：台北市內湖區新湖一路36巷28
號）
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月17日至109年6月13
日止。請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」股東會電子投票平台【網址
：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
(4)本公司109/05/04董事會通過「取消分派108年度員工及董事酬勞」案，故取消原公告
有關「108年度員工及董事酬勞分派情形」之報告事項，另同步更新公開資訊觀測站→公
司治理→董事及監察人相關資訊→員工酬勞及董事、監察人酬勞資訊。
