標題：凱柏實業 公告本公司一○九年股東常會全面改選董事

日期：2020-04-30

股票代號：3073

公司名稱：凱柏實業

發言時間：2020-04-30 16:29:14

說明：
1.發生變動日期:109/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:朱鳳芝 海棠文教基金會 董事長
董事:呂玟瑩 凱柏實業股份有限公司 總經理
董事:鄭志發 敬興聯合會計師事務所 會計師
董事:翌勝投資有限公司
獨立董事:簡旭松 和旺投資有限公司 董事長
獨立董事:張元龍 勤政聯合會計師事務所 會計師
獨立董事:李坤霖 展邁核創股份有限公司 董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智 如爾光電股份有限公司 董事長
董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安 力慈事業股份有限公司 董事長
董事:翌勝投資有限公司
董事:李坤霖 展邁核創股份有限公司 董事長
獨立董事:張佳欽 宏達國際電子股份有限公司 副總經理
獨立董事:張耀仁 科誠股份有限公司 獨立董事
獨立董事:楊鳳美 仟叡企業管理顧問有限公司 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智 447,395 股
董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安 447,395 股
董事:翌勝投資有限公司 3,526,793 股
董事:李坤霖 0 股
獨立董事:張佳欽 0 股
獨立董事:張耀仁 0 股
獨立董事:楊鳳美 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28 ~ 111/06/27
9.新任生效日期:109/04/30
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。