標題：凱柏實業 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

日期：2020-04-30

股票代號：3073

公司名稱：凱柏實業

發言時間：2020-04-30 16:29:01

說明：
1.股東常會日期:109/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度個體財務報告暨合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事：
董事:力慈事業(股)公司代表人:甘正智
董事:力慈事業(股)公司代表人:郭濟安
董事:翌勝投資有限公司
董事:李坤霖
獨立董事:張佳欽
獨立董事:張耀仁
獨立董事:楊鳳美
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過一○二年度辦理私募普通股案。
(3)通過辦理減資彌補虧損案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自109年04月30日起至112年4月29日止，任期3年。