標題：聯昌 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增召集事由)

日期：2020-04-29

股票代號：2431

公司名稱：聯昌

發言時間：2020-04-29 18:39:49

說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告案(新增)。
(5)修訂「道德行為準則」報告案(新增)。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂「股東會議事規則」案(新增)。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案申請，
提案期間為109/04/10(五)至109/04/20(一)上午九時至下午五時止。
(2)依公司法第192條之1規定受理持股百分之一以上股東，以書面向公司提出獨立
董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，提名期間為
109/04/10(五)至109/04/20(一)上午九時至下午五時止。
(3)受理前項提案處所為本公司財會處(台北市南京東路6段501號11樓)。