(2431)聯昌-重大訊息2020-04-29重大訊息- 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增召集事由)

標題：(2431)聯昌-重大訊息2020-04-29

主旨：本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增召集事由)

股票代號：2431

公司名稱：聯昌

發言時間：2020-04-29 18:39:49

說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告案(新增)。
(5)修訂「道德行為準則」報告案(新增)。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂「股東會議事規則」案(新增)。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案申請，
提案期間為109/04/10(五)至109/04/20(一)上午九時至下午五時止。
(2)依公司法第192條之1規定受理持股百分之一以上股東，以書面向公司提出獨立
董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，提名期間為
109/04/10(五)至109/04/20(一)上午九時至下午五時止。
(3)受理前項提案處所為本公司財會處(台北市南京東路6段501號11樓)。

標題：(3601)前源-重大訊息2020-04-29

主旨：公告本公司董事長異動

股票代號：3601

公司名稱：前源

發言時間：2020-04-29 18:52:10

標題：(4150)優你康-重大訊息2020-04-29

主旨：公告本公司董事會決議變更全面改選董事案，改為補選一席董事及一席監察人案，及其他股東會事項

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2020-04-29 18:51:01

標題：(4150)優你康-重大訊息2020-04-29

主旨：代重要子公司視霸光學股份有限公司之轉投資公司昱嘉科技股份有限公司公告法人代表人董事異動