標題：聯昌 公告本公司股東會重要決議

日期：2020-06-22

股票代號：2431

公司名稱：聯昌

發言時間：2020-06-22 16:19:00

說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司『公司章程』修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十三屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。